这次在卢森堡开的会,来了不少人,差不多90个国家的450多名代表。大家围坐一块儿,聊的都是加密货币犯罪的事儿。诈骗、洗钱、网络攻击这些,越来越多用上了加密货币。传统靠银行账户查资金流向的办法,现在有点跟不上趟了。
有官员说,现在各国执法部门都在用区块链分析工具,盯着那些涉案的数字钱包和资金流向。钱还没来得及转走、兑换或者藏起来,就得赶紧冻结、扣押。
这边加密货币转起来速度快,资金流向也复杂,警方、检察机关和金融情报机构得多合作才行。会议上还说了,要让加密货币交易所、金融机构和执法部门多分享信息。以后反诈骗、反洗钱,不光是抓人,还得赶紧锁定资金流向,冻结资产,争取把钱追回来。




