国际货币基金组织在最新报告中指出，与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动，已经成为威胁柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要隐患。IMF呼吁当局必须加强金融监管，收紧银行和赌场的牌照审批，严格深挖幕后的实际受益人，并抓紧完善虚拟资产的监管法规。
对此，柬埔寨知名经济学家Ky Sereyvath回应称，IMF的建议仅供参考，官方其实早已在采取强硬行动。随着外部监管压力持续加码，涉及灰黑产的资金通道往后只会越卡越紧。
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社会柬埔寨
柬家事｜IMF点名柬埔寨：紧盯银行赌场，堵死电诈洗钱通道
IMF这回把话挑得挺明，柬埔寨的电诈洗钱直接被挂上了金融风险名单。 国际货币基金组织在最新报告中指出，与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动，已经成为威胁柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要隐患。IMF呼吁当局必须加强金融监管，收紧银行和赌场的牌照审批，严格深挖幕后的实际受益人，并抓紧完善虚拟资产的监管法规。
