洗钱套路也基本摸清了。张建强通过金边一名25岁本地男子充当白手套,把USDT兑换成美元或人民币,再走正规银行账户支付园区开销、发工资,以及向官员输送利益。除了普雷克萨奇乡乡长廉伦,德崇国际机场移民局警察裴勇平、基里沙哥县副警长金苏潘等多名公职人员都已卷入受贿链条。
反贪局还指出,这帮人将诈骗所得的90%都转去了境外加密钱包,真正留在柬埔寨境内的只有几万美元。目前针对资金流向和其余涉案人员的追查还在继续。
下南洋热度周|签到转盘抽 Premium
七星海乡长落马这事儿,背后水比想象中深得多。柬埔寨反贪局(ACU)最新通报披露,受乡长廉伦庇护的中国籍涉诈头目张建强(又名蔡友源),名下查出十余个加密账户,仅主钱包就趴着高达2.506亿美元的巨额资金。 洗钱套路也基本摸清了…


洗钱套路也基本摸清了。张建强通过金边一名25岁本地男子充当白手套,把USDT兑换成美元或人民币,再走正规银行账户支付园区开销、发工资,以及向官员输送利益。除了普雷克萨奇乡乡长廉伦,德崇国际机场移民局警察裴勇平、基里沙哥县副警长金苏潘等多名公职人员都已卷入受贿链条。
反贪局还指出,这帮人将诈骗所得的90%都转去了境外加密钱包,真正留在柬埔寨境内的只有几万美元。目前针对资金流向和其余涉案人员的追查还在继续。
下南洋热度周|签到转盘抽 Premium