9月28日，国家安全部公开发布提醒，指出虚拟货币看似匿名隐蔽，但绝非违法犯罪资金的“安全通道”。官方在通报中点名了多类典型场景：电诈、网赌与跨境走私团伙利用代币转移和洗白赃款，黑客发动勒索攻击后索取虚拟货币作为赎金，甚至境外间谍情报机关也通过该渠道秘密输送间谍经费。

链上交易虽然不直接标注真实姓名，但账本长期留存且无法篡改。在兑换与流转过程中，调取交易平台流水、设备信息与网络IP等痕迹，完全能够顺藤摸瓜穿透资金链路并锁定实际使用人。国安部同时重申，比特币、以太币和泰达币在境内不具有法定货币地位，相关非法金融结算不受法律保护。