10月13日，泰国反网络诈骗中心（ACSC）联合中央调查局（CIB）在曼谷、清迈、清莱等11个府展开统一收网，突击搜查27处窝点，逮捕了39名嫌疑人，包括30名泰国人、8名中国人和1名缅甸人。行动中查扣的资产总值超过5亿泰铢，涵盖8处豪华房产、10辆豪车，以及大量现金、USDT、名表和珠宝首饰。

案件的突破口来自泰方对长期居留签证的倒查。警方在梳理泰国精英签证（现称尊荣卡）持有人时，发现部分中国籍持卡人的银行账户异常接收了诈骗赃款。随着审讯深入，一名中国籍嫌疑人供认，自己从2022年起便专门为柬埔寨波贝电诈园区的高层合伙人洗钱，累计金额不少于30亿泰铢。

这套洗钱通道的分工相当细密。前端主要通过Facebook投放虚假股票投资广告，把受害人引流至LINE群下载假App，随后以虚假盈利为诱饵，在提现环节层层勒索手续费；目前警方已追查到13个涉案企业账户，关联至少74起案件，涉案金额逾1.73亿泰铢。后端洗钱团队则借助多层银行账户流转、地下钱庄、ATM取现、第三方支付网关以及加密货币USDT将黑金洗白，最终将资金沉淀为泰国的豪华不动产。

泰方在通报中提到，邻国虽在持续打击园区，但涉案团伙并未彻底消失，反而出现了化整为零的趋势，不少人已从大型集中式园区转移至普通商业楼宇、公寓和民宅内继续隐蔽运作。

目前调查仍在向外围延伸，警方也明确将进一步收紧对精英签等长期居留签证持有人的背景审查。灰产链条被连根拔起的同时，当地针对合规资金与合法居留的审视必然会越来越严。

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