越南富寿省警方联合越南公安部以及日本警方，近日联手破获了一起跨国洗钱与非法跨境转账大案，武松林（Vu Tung Linh）等7名主要嫌疑人被当场抓捕。这个团伙的胃口相当大，从2025年初开始便专门冒充银行工作人员，把黑手伸向日本企业，曾创订单日骗取15名日本受害者约7.07亿日元（约合450万美元）的记录。
骗到钱只是第一环，关键在于跨国洗白。越南这帮人接单后，迅速将诈骗所得通过地下渠道兑换成USDT和以太坊（ETH）等主流加密货币，试图抹掉资金链痕迹，涉案总流水累计高达数万亿越南盾。行动中，警方现场查扣了涉案汽车、黄金以及价值60亿越南盾的银行存折。
过去不少人觉得做日本盘、走加密货币清洗有层天然屏障，但如今跨国警务联动的响应速度越来越快。链上追踪结合传统的资产排查，只要资金落地到实物或本地账户，就很难真正隐身。这起案子还在深挖，顺藤摸瓜之下，相关的上下游链条大概率跑不掉。
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