泰国国家警察总长亲自带队，突袭了曼谷克伦贴克里塔一栋价值4300万泰铢的豪宅，当场抓获一名被国际刑警组织发布红色通缉令的中国籍男子“赵”。这人背景极深，与缅甸、柬埔寨两地的跨国诈骗集团有着千丝万缕的联系。在逃窜过澳大利亚和瑞士之后，他还取得了柬埔寨国籍，最终落脚泰国生活。
虽然赵某向警方声称房子是全款现金买的，但调查发现他走的是最典型的地下代持套路：房产中介牵线律师事务所，设立由泰籍股东持股51%的空壳公司，借此绕开外籍人士无法直接持有土地的法律红线。这种在当地华人圈早已见怪不怪的操作，这次直接捅了马蜂窝——警方顺着线索，已对曼谷4个住宅区94套豪宅的买家背景展开调查，发现背后关联95家涉嫌代持的公司以及156名泰籍代持“人头”。
泰国警方目前正利用数字足迹追查协助注册这些代持公司的幕后中介与律所。对东南亚灰产资金来说，豪宅曾是最稳妥的洗白工具，但随着警方把打击重点转向外围辅助链条，泰国的代持资产雷区正被全面引爆。
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