柬埔寨商业部10月8日通报，过去半年通过国际金融风险筛查系统排查企业股东背景，共查出34人被列为高风险对象，其中7人有金融犯罪记录。商业部已要求这些股东限期转让股权退出公司，拒不配合的，企业在结清税费和债务后将被依法强制解散。
这轮排查的切入口很精准，直接盯向那些长期不交年度申报材料、有注册无实际经营的休眠公司。以往不少灰色业务团队习惯通过代持人注册大批空壳公司，既能用来走账洗钱，又能拿合规执照给业务打掩护。现在官方把国际反洗钱数据与本地工商系统打通，实际上就是在切断诈骗集团的合法外壳。
对在当地做正经生意的华人而言，合规门槛和工商审核正在常态化收紧。涉及股权代持、挂名董事或年报拖延的企业，后续被银行抽查甚至被动清盘的风险都会明显上升。
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