大马官方最新披露，监管部门在2024至2025年期间，集中打击了一批金融黑灰产源头，累计封禁或暂停了328个诈骗网站、388个Telegram账号以及60个涉案电话号码。这批被处置的对象绝大多数都瞄准了虚假高回报投资，主要套路就是冒充受监管的正规券商下套。
在大马证券委员会最新的警示名单上，克隆正规金融机构的Telegram频道依然层出不穷。操盘团队换上同款机构Logo和官方名称，在社群里营造稳赚不赔的假象，等投资者把本金打入指定的私人账户后便迅速拉黑断联。
在海外做资金往来，社群里的排面最不靠谱。转账前多花一两分钟到监管机构官网核对持牌资质和对公户头，远比单看群名和头像靠谱得多。
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