泰国警方最近在清迈抓了个中国籍的币商，绰号叫“阿韦”。这事儿可不小，牵扯出个40亿泰铢的电诈大案。
事情是这么开始的：一退休公务员被骗了140万泰铢，警方顺着转账记录一查，发现了一个横跨银行、现金、黄金、虚拟货币的大网络。
8月17日，警方在清迈一处住宅把“阿韦”给逮了。据说他是给一个叫“阿涛”的诈骗团伙搞虚拟货币兑换，帮他们把骗来的钱洗白。
这些赃款先是转到多个账户，然后通过取现、买黄金等方式分散，最后“阿韦”再把钱换成USDT。警方说，他的加密钱包交易流水有720万USDT，涉及至少16起诈骗案。
抓捕时，警方冻结了他的银行账户，还缴获了现金、豪车、名表等赃物。现在这些东西都交给泰国反洗钱办公室去查。
这次行动是“公路诈骗猎手”专项行动的一部分，已经对26名嫌疑人采取了措施，还在公路上截获了21人，里面还有被通缉的。警方说，这个案子受害人损失超过40亿泰铢。
