美国纽约南区联邦检察官办公室周四公布解封的起诉书：41岁的Jacob Soall、54岁的Sharon Hazan和42岁的Guy Sheetrit被控在2024年7月至2026年2月间，用人工智能模仿企业首席执行官及国际大型律所律师的声音、有时还包括影像，诱骗多家公司员工汇款，累计骗得逾1.29亿美元，目标企业多达数千家。

检方称，团伙通常先锁定有权批准大额电汇的员工，多为财务部门人员，以「保密金融交易」——常是企业并购——为由请求协助，并要求先签保密协议。随后在语音或视频通话中用AI冒充该公司CEO，再把员工转介给同样由团伙成员用AI假扮的「律师」，由「律师」指示把巨款汇入团伙控制的账户。检方称，Soall主要冒充律师，并备有手写的法律用语话术稿；Hazan与Sheetrit负责洗钱。

起诉书列出的损失包括：英国一家金融科技公司于2025年3月被骗逾1150万美元，马萨诸塞州一家共同基金公司同年4月被骗逾460万美元，佛罗里达州一家宠物食品公司同年6月被骗逾520万美元，另有密苏里州医院系统约480万美元、加州医院系统近300万美元、纽约一家投资公司约280万美元、罗得岛一家银行近270万美元。赃款经美国、西班牙、葡萄牙、希腊、阿联酋、新加坡、奥地利、斯洛伐克和中国等地账户流转后被换成加密货币。

Soall于6月、Hazan于8月在西班牙被捕，Sheetrit于9月在英国被捕，美方已提出引渡请求。三人各面临电汇欺诈共谋、电汇欺诈、两项加重身份盗窃、洗钱共谋及两项洗钱共七项罪名，最重单项可判20年。纽约南区联邦检察官Jamie McDonald称，被告滥用「突破性的超级智能技术」冒充真人行骗，呼吁企业思考如何防范「超级智能驱动的犯罪」。起诉内容仍属指控，被告在定罪前推定无罪。

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